Wolfsberg Questionnaire

Der Wolfsberg Questionnaire oder Wolfsberg-Fragebogen ist ein Instrument der Geldwäschebekämpfung. Er wurde von den Mitgliedsbanken der Wolfsberg-Gruppe entwickelt, um Finanzinstitute dabei zu unterstützen, die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen zu dokumentieren. 

Mittlerweile hat sich der Wolfsberg-Fragebogen zu einem Standarddokument entwickelt, das die jeweiligen Partner über die Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche informiert.

Als Service, um seine Partner im Rahmen der KYC / Due Diligence Dokumentation zu unterstützen, stellt daher die Union Investment Financial Services S.A. ihren ausgefüllten Fragebogen (Financial Crime Compliance Questionnaire FCCQ (ausschließlich in Englisch)) zur Verfügung.